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吉林龍泰制藥股份有限公司

2016年第二次臨時股東大會會議通知

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2016年第二次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2016年5月25日上午9點

結束時間：2016年5月25日上午12點

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.持有公司股份的股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員列席會議。

(七)會議地點：吉林龍泰制藥股份有限公司會議室

二、會議議程及審議內容詳見附件。

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話方式登記。

(二)登記時間:2016年5月24日上午9點至下午3點

(三)登記地點:

吉林龍泰制藥股份有限公司董事會辦公室

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系人：曲金乙

聯系電話：17077162999

(二)會議費用：本次會議食宿費用由各股東自行承擔

五、附件：

1、授權委托書；

2、2016年第二次臨時股東大會會議議程。

吉林龍泰制藥股份有限公司

董事會

2016年5月10日

附件一：授權委托書

吉林龍泰制藥股份有限公司

2016年第二次臨時股東大會

授權委托書

茲全權委托        先生（女士）代表本人參加吉林龍泰制藥股份有限公司2016年第二次臨時股東大會會議，并代為行使全部表決權。

委托人姓名：

委托人身份證號碼：

認股數：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托人（簽字）：

受托人（簽字）：

    委托日期：2016年  月  日

附件二：2016年第二次臨時股東大會會議議程

吉林龍泰制藥股份有限公司

2016年第二次臨時股東大會會議議程

一、會議地點：公司會議室

二、會議時間：2016年5月25日

三、會議主持人：劉森

四、會議記錄人：曲金乙

五、會議議程：

1、由會議主持人說明：

本次會議已按法律要求提前15天通知了各股東；

2、介紹各位股東及持股數量；

3、介紹來賓情況；

4、推選檢票人、監票人；

5、審議公司第一屆董事會第五次會議決議的有關調整公司戰略及掛牌相關事項；

6、進行投票表決；

7、由監票人宣讀投票結果；

8、董事長宣讀2016年第二次臨時股東大會會議決議。